21 december 2018

Dit gemeenschappelijk bericht, dat gericht is aan de leden van het IBR, IAB en BIBF, omvat de principes van de beperking van contante betaling zoals bepaald in de artikelen 66 en 67 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Gerelateerd

Mededeling 2024/21: AML – verplichtingen tot identificatie en verificatie van de identiteit – formulering van de opschortende voorwaarde

Mededeling 2024/16: AML-aanbeveling van het College – Verplichting van de bedrijfsrevisor inzake identificatie en verificatie van de identiteit

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR